Борьба с отмыванием денег в Пин Ап казино - политика безопасности
С помощью отмывки финансов, аферисты выводят полученные преступным путем финансы. Они скрывают источник дохода, меняют заявки на вывод денежных средств, перемещают их на не привлекающие внимание части сайта и так далее. В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в отведении и выявлении деятельности, связанной с ОД.
Права и обязанности службы БОД
Чтобы оперативно бороться с этим событием, представители БОД ввели правила:
- Верификация клиентов банковских учреждений, наблюдения за ними, ведения учета подозрительной деятельности и сведений о ней;
- Криминализации ОД;
- Возможности обмена материалами с другими странами;
- Предоставления полиции и другим органам соответствующих полномочий и средств.
Работники отрасли удаленного гемблинга должны показывать отчеты, если у них имеется какая-то информация, сомнения или разумные основания для этого. Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Кюрасао) и соответствовать условиям игорного бизнеса.
Главные принципы и практические методы БОД в casino PinUp
- Создание систем и мер контроля
- Обучение сотрудников
- Ответственность за вышеперечисленные действия
- Взвешивание опасностей, связанных с БОД
- Регулярная проверка пригодности систем и мер наблюдения
- Ведение учета финансовых транзакций
В случае сомнительной активности посетителей мы проверяем их выписки из банка, счета за коммунальные услуги, документы, верифицируем их личность разными способами. На основании этого составляются соответствующие отчеты.
Для выявления подозрительной активности, оператор проводит анализ затрат игроков клуба и их игровой процесс. Прежде, чем выплачивать деньги, он проверяет оборот игрока, варианты оплаты, историю взносов и так далее. Пользователь должен получать призы с помощью той системы платежей, которую использовал для пополнения депозита. Если менеджер сайта не подаст соответствующий отчет о подозрительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Администрация казино Pin Up несет ответственность за создание политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино есть представитель, занимающийся отчетностью по ОД. Он собирает сведения от сотрудников игорного клуба, делает отчеты для начальства и так далее. Весь персонал казино онлайн обучается правильному соблюдению положений и процессов в отношении БОД.
Проверки игроков, сотрудников Пин Ап казино и поставщиков софта
Пользователи, живущие в государствах высокого риска, подвергаются более тщательным проверкам. Это прежде всего пользователи из таких юрисдикций, как: Ирак, Эквадор, Афганистан, Панама и так далее.
- Команда казино проверяет не только личных игроков, но и сотрудников
- Для более тщательных проверок мы используем защищенное и новое ПО, оно находиться в Unicept Malta
При выборе провайдеров игр на деньги также проверяется финансово ли устойчив производитель, отвечает ли он требованиям НПА, старается ли он предоставлять хороший ценный продукт и так далее.
Пока проводится проверка аккаунта, манипуляции на игровом счету временно недоступны. Игроки обязуются предоставить актуальную и достоверную информацию о себе, а также не проходить регистрацию в казино, если они не достигли совершеннолетия. В противных случаях мы блокируем аккаунт и забираем весь банкролл.
Не допускается создавать мульти-счета, а также проводить финансовые транзакции через электронные кошельки или банковские карточки, которые вам не принадлежат.
Запрашивать проверки мы имеем право, если заподозрили клиента в обмане, сомневаемся в оригинальности его документов, он нарушил одно из условий сайта и так далее.
